{"id":2743,"date":"2026-09-04T03:03:41","date_gmt":"2026-09-04T03:03:41","guid":{"rendered":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/2026\/09\/04\/pagos-electronicos-el-bcra-reforzara-los-controles-contra-el-fraude-y-las-cuentas-vinculadas-al-juego-ilegal\/"},"modified":"2026-09-04T03:03:41","modified_gmt":"2026-09-04T03:03:41","slug":"pagos-electronicos-el-bcra-reforzara-los-controles-contra-el-fraude-y-las-cuentas-vinculadas-al-juego-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/2026\/09\/04\/pagos-electronicos-el-bcra-reforzara-los-controles-contra-el-fraude-y-las-cuentas-vinculadas-al-juego-ilegal\/","title":{"rendered":"Pagos electr\u00f3nicos: el BCRA reforzar\u00e1 los controles contra el fraude y las cuentas vinculadas al juego ilegal"},"content":{"rendered":" \n                                        <p><div class=\"extracted-content\"><div id=\"readability-page-1\" class=\"page\"><div> <!-- { REGION4 --> <header> <h2><p id=\"p-1788476070733-19950\"> La autoridad monetaria pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de los administradores de transferencias inmediatas informaci\u00f3n para que elaboren perfiles de riesgo.<\/h2> <\/header> <ul><li> <h2> <a href=\"https:\/\/www.ambito.com\/economia\/bcra-santiago-bausili-defendio-la-reforma-la-carta-orgenica-y-la-posibilidad-usar-el-oro-como-garantia-n6318385\" target=\"\" title=\"\u00e1mbito.com | BCRA: Bausili defendi\u00f3 la reforma de la Carta Org\u00e1nica y la posibilidad de usar el oro como garant\u00eda\" alt=\"\u00e1mbito.com | BCRA: Bausili defendi\u00f3 la reforma de la Carta Org\u00e1nica y la posibilidad de usar el oro como garant\u00eda\" rel=\"deferer follow\"> BCRA: Bausili defendi\u00f3 la reforma de la Carta Org\u00e1nica y la posibilidad de usar el oro como garant\u00eda <\/a><\/h2> <\/li> <li> <h2> <a href=\"https:\/\/www.ambito.com\/finanzas\/las-reservas-del-bcra-pegaron-un-salto-superior-los-us300-millones-que-hay-detras-n6318318\" target=\"\" title=\"\u00e1mbito.com | Las reservas del BCRA pegaron un salto superior a los u$s300 millones: qu\u00e9 hay detr\u00e1s\" alt=\"\u00e1mbito.com | Las reservas del BCRA pegaron un salto superior a los u$s300 millones: qu\u00e9 hay detr\u00e1s\" rel=\"deferer follow\"> Las reservas del BCRA pegaron un salto superior a los u$s300 millones: qu\u00e9 hay detr\u00e1s <\/a><\/h2> <\/li><\/ul> <article data-td-script-src=\"https:\/\/www.ambito.com\/td\/modulos\/encuestas\/js\/function-embeds-min-version-1788408512.js\"> <p id=\"p-1788476109719-95429\">El <strong>Banco Central (BCRA) <\/strong>dio un nuevo paso para el fortalecimiento de la <strong>prevenci\u00f3n contra el fraude en los<a href=\"https:\/\/www.ambito.com\/finanzas\/cambios-los-pagos-digitales-como-deben-adecuarse-las-fintech-la-nueva-norma-del-bcra-n6272979\" target=\"_blank\" rel=\"follow\"> pagos electr\u00f3nicos<\/a><\/strong>. Desde este mes, los administradores de transferencias inmediatas tendr\u00e1n a disposici\u00f3n un conjunto de <strong> informaci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico destinado a robustecer sus herramientas de an\u00e1lisis y monitoreo.<\/strong> <\/article> <article> <p id=\"p-1788476073574-52543\">Con esa informaci\u00f3n, los administradores elaborar\u00e1n un <strong>perfil de riesgo de fraude de cada persona<\/strong> y lo proveer\u00e1n sin cargo a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) para su aplicaci\u00f3n en el monitoreo transaccional, en las altas de clientes y en la revisi\u00f3n peri\u00f3dica que ellos deben efectuar por aplicaci\u00f3n de las reglas sobre conozca a su cliente (KYC). La informaci\u00f3n contribuir\u00e1 a la detecci\u00f3n temprana de <strong>cuentas que podr\u00edan ser utilizadas para canalizar fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal<\/strong>, facilitando la identificaci\u00f3n de patrones transaccionales inusuales.<\/article> <article><h2 id=\"p-1788477402329-56583\"> El BCRA busca detectar de forma temprana posibles conductas de fraude<\/h2> <p id=\"p-1788476073574-8302\">El objetivo central de esta acci\u00f3n, indic\u00f3 el BCRA, es reforzar la protecci\u00f3n de los usuarios mediante la utilizaci\u00f3n de una herramienta que brinda una visi\u00f3n sist\u00e9mica, complementando y enriqueciendo los modelos de an\u00e1lisis que utilizan actualmente los diferentes actores del sistema nacional de pagos para <strong>detectar de forma temprana posibles conductas fraudulentas.<\/strong> <\/article> <article><p id=\"p-1788476073574-7955\"> &#8220;Sobre la base de un tratamiento confidencial y responsable de la informaci\u00f3n, el BCRA consolida as\u00ed un esquema de prevenci\u00f3n que<strong> articula informaci\u00f3n, tecnolog\u00eda y cooperaci\u00f3n entre los actores del sistema nacional de pagos<\/strong>, con el prop\u00f3sito de fortalecer la seguridad de las operaciones y preservar la confianza de las personas usuarias en las transferencias electr\u00f3nicas&#8221;, concluy\u00f3 la autoridad monetaria.<\/article> <article> <\/article> <article> <\/article> <div><ul> <span> Temas <\/span> <li> <a href=\"https:\/\/www.ambito.com\/bcra-a5122550\"> BCRA <\/a><\/li> <li> <a href=\"https:\/\/www.ambito.com\/pagos-a5124855\"> Pagos <\/a><\/li> <li> <a href=\"https:\/\/www.ambito.com\/fraude-a5123573\"> Fraude <\/a><\/li> <\/ul><\/div> <!-- REGION4 } --><\/div><\/div><\/div><\/p>\n                                        \n                                        \n                                        <p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.ambito.com\/finanzas\/pagos-electronicos-el-bcra-reforzara-los-controles-contra-el-fraude-y-las-cuentas-vinculadas-al-juego-ilegal-n6318381\">Enlace original<\/a><\/p>\n                                        ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La autoridad monetaria pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de los administradores de transferencias inmediatas informaci\u00f3n para que elaboren perfiles de riesgo. 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