{"id":1372,"date":"2026-06-20T03:36:35","date_gmt":"2026-06-20T03:36:35","guid":{"rendered":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/2026\/06\/20\/rulo-con-el-dolar-piden-levantar-secreto-fiscal-sobre-el-banquero-juan-napoli-y-otros-financistas\/"},"modified":"2026-06-20T03:36:35","modified_gmt":"2026-06-20T03:36:35","slug":"rulo-con-el-dolar-piden-levantar-secreto-fiscal-sobre-el-banquero-juan-napoli-y-otros-financistas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/2026\/06\/20\/rulo-con-el-dolar-piden-levantar-secreto-fiscal-sobre-el-banquero-juan-napoli-y-otros-financistas\/","title":{"rendered":"Rulo con el d\u00f3lar: piden levantar secreto fiscal sobre el banquero Juan N\u00e1poli y otros financistas"},"content":{"rendered":" \n

El fiscal Franco Picardi orden\u00f3 nuevas medidas de prueba en la causa del rulo con el d\u00f3lar<\/a><\/strong> <\/a>durante el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong>. La principal: pidi\u00f3 al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal, bancario, burs\u00e1til e impositivo de seis personas clave en la investigaci\u00f3n. Entre ellas aparece Juan Napoli, presidente de “Napoli Inversiones”. <\/a>Su empresa est\u00e1 vinculada en la ruta de los pesos que terminaron convertidos en d\u00f3lares oficiales. Napoli fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023, en la lista de Javier Milei. El empresario fue uno de los primeros del c\u00edrculo rojo que apoy\u00f3 al ahora presidente<\/strong>, aunque luego se alej\u00f3. La misma medida alcanza a otras cinco personas: Juan Agra<\/strong>, vinculado con el massismo; Anah\u00ed Aquino Laprida,<\/strong> pareja del financista Francisco Hauque<\/strong>; y H\u00e9ctor “Pipo” Caputto y Patricio Marre,<\/strong> dos intermediarios se\u00f1alados en el pago de coimas por las SIRA.

A qui\u00e9nes cit\u00f3 a declarar el fiscal Picardi<\/h2> La Fiscal\u00eda convoc\u00f3 como testigos a siete personas. Las citaciones arrancan la semana pr\u00f3xima. Entre los convocados est\u00e1n Mar\u00eda Carolina Caironi Corral y Carlos Alberto Jos\u00e9 Rodr\u00edgue<\/strong>z, ambos subdirectores generales de ARCA. La justicia quiere que den detalles sobre el procedimiento de aprobaci\u00f3n de las SIRA<\/a><\/strong>. Los funcionarios ya contestaron por escrito sobre c\u00f3mo es el procedimiento, pero no respondieron qu\u00e9 personas intervinieron en las SIRA sospechadas de corrupci\u00f3n. Ahora el fiscal se los quiere preguntar cara a cara.<\/span> Tambi\u00e9n fueron citados dos despachantes de Aduana que participaron en operatorias de Cowdin S.A., Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C. Son empresas que aparecen en la causa como pagadoras de coimas. Completan la lista de testigos el chofer de El\u00edas Piccirillo, un cadete de Mart\u00edn Migueles apodado “Pan Dulce” que habr\u00eda manejado dinero en efectivo, y una empleada de Arg Exchange.

Hauque se ofreci\u00f3 como arrepentido pero todav\u00eda no aport\u00f3 pruebas<\/h2> Francisco Hauque, ex socio de Piccirillo<\/strong>, se present\u00f3 en la justicia para ofrecerse como imputado colaborador<\/strong>. Hauque tiene un fuerte enfrentamiento con Piccirillo. En los \u00faltimos d\u00edas dio entrevistas p\u00fablicas donde nombr\u00f3 a ex funcionarios supuestamente involucrados en la maniobra, incluido el ex presidente Alberto Fern\u00e1ndez. Su abogado, Carlos Pousa, present\u00f3 un escrito en el juzgado formalizando el ofrecimiento. Pero no ser\u00e1 inmediato. Hauque declar\u00f3 que lo har\u00e1 si lo llaman a indagatoria, un paso que todos en la justicia sostienen que ocurrir\u00e1, aunque sin plazos definidos. El fiscal Picardi le ofreci\u00f3 protecci\u00f3n. Inclusive propuso que ingrese ya al programa de protecci\u00f3n de testigos e imputados. Por el momento, Hauque rechaz\u00f3 la oferta. Tambi\u00e9n le ofrecieron un bot\u00f3n antip\u00e1nico. El financista dijo que no por ahora.

El operativo de la coca\u00edna que enfrent\u00f3 a Piccirillo y Hauque<\/h2> Entre Hauque y Piccirillo hay un pasado violento que explica la tensi\u00f3n actual. Piccirillo est\u00e1 preso con detenci\u00f3n domiciliaria y procesado. En enero de 2023 puso un kilo de coca\u00edna y un arma en el auto de Hauque<\/strong>, quien fue detenido junto a su pareja en un operativo de la Polic\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires. Luego se supo que ese operativo fue comprado por Piccirillo para que Hauque quedara preso. La raz\u00f3n: Hauque le deb\u00eda u$s6 M. Todo fue contado por un arrepentido, Carlos “Lobo” Smith, ex oficial de la Polic\u00eda Federal, quien adem\u00e1s relat\u00f3 c\u00f3mo Piccirillo, Hauque y Migueles hac\u00edan negocios con el d\u00f3lar oficial<\/a> con funcionarios del Banco Central.<\/span>
Mart\u00edn Migueles, uno de los se\u00f1alados en la causa <\/div> Smith tambi\u00e9n dijo que Hauque amenazaba a funcionarios del BCRA para que sus casas de cambio pudieran operar. Eso fue ratificado por una funcionaria del banco. En la \u00faltima semana, Hauque dio entrevistas a TN donde se\u00f1al\u00f3 que recibe amenazas de Piccirillo. Ante las denuncias p\u00fablicas, el fiscal Picardi lo cit\u00f3. El financista se present\u00f3 con su abogado en los tribunales de Comodoro Py. All\u00ed aport\u00f3 informaci\u00f3n sobre las amenazas y formaliz\u00f3 su ofrecimiento como colaborador.

Qu\u00e9 dijo Hauque sobre Alberto Fern\u00e1ndez y otros funcionarios<\/h2> En sus entrevistas p\u00fablicas, Hauque apunt\u00f3 directo contra el ex presidente Alberto Fern\u00e1ndez. “Era una de las cajas que \u00e9l ten\u00eda”, sostuvo sin dar precisiones. Dijo que Piccirillo nombraba mucho al ex mandatario en reuniones. Tambi\u00e9n involucr\u00f3 al ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi<\/strong> como quien llev\u00f3 el negocio y al ex presidente del BCRA, Miguel \u00c1ngel Pesce. “El Banco Central estaba todo podrido, del primero al \u00faltimo<\/strong>“, calific\u00f3 el acusado. Nombr\u00f3 a Romina Garc\u00eda, inspectora de Supervisi\u00f3n de Entidades No Financieras en el BCRA; a Valeria Fern\u00e1ndez, auditora externa del BCRA; y al empresario Juan Ignacio Agra. Se\u00f1al\u00f3 que Mat\u00edas Tombolini, ex secretario de Comercio, “estaba adentro de esa mesa, con el tema de SIRA y esas cuestiones”.<\/strong> Pero Hauque aclar\u00f3 que no pod\u00eda involucrar a Sergio Massa, entonces ministro de Econom\u00eda y con poder en todas esas \u00e1reas.

Qu\u00e9 espera la justicia de Hauque como arrepentido<\/h2> En tribunales relativizan los dichos p\u00fablicos de Hauque. La clave est\u00e1 en si puede sostenerlos con pruebas. Si su rol de colaborador se formaliza, deber\u00e1 aportar datos que ayuden a la causa a obtener m\u00e1s informaci\u00f3n y que involucren en delitos a gente superior en la estructura. Adem\u00e1s, la informaci\u00f3n tiene que ser corroborable.<\/span> Si eso ocurre, tendr\u00e1 un beneficio: una pena menor en caso de condena. La estrategia de Hauque es clara: ser\u00e1 arrepentido si la justicia avanza sobre \u00e9l. <\/strong>Mientras no lo acusen formalmente, no tiene por qu\u00e9 hablar. El abogado Pousa present\u00f3 otros dos escritos en los que pidi\u00f3 medidas de prueba e hizo planteos sobre las amenazas que recibe su cliente. La expectativa est\u00e1 sobre cu\u00e1ndo podr\u00eda darse la indagatoria de Hauque y el resto de los involucrados. Todos en la justicia sostienen que ocurrir\u00e1, pero todav\u00eda no hay fecha.

C\u00f3mo funciona el rulo del d\u00f3lar que investiga la justicia<\/h2> La Fiscal\u00eda de Picardi trabaja en la trazabilidad de los pesos que se convirtieron en d\u00f3lares oficiales. El esquema es complejo. Casas de cambio se transfer\u00edan pesos entre s\u00ed para perder el rastro. Luego convert\u00edan esos pesos en d\u00f3lares a trav\u00e9s de bancos, con autorizaci\u00f3n del BCRA. Despu\u00e9s los sacaban y en el sistema ilegal los vend\u00edan a pesos. La diferencia de ganancia era de 200%<\/strong>. El negocio se montaba sobre la brecha entre el d\u00f3lar oficial y el paralelo durante el cepo cambiario de 2023. Hauque, Piccirillo y Migueles eran socios en varias casas de cambio. Una de ellas es ARG Exchange, que est\u00e1 siendo investigada porque form\u00f3 parte de esa trama.

El segundo tramo: las coimas por las SIRA<\/h2> La causa tiene dos frentes. El del rulo del d\u00f3lar es uno. El otro es el pago de coimas para obtener m\u00e1s r\u00e1pido las autorizaciones de importaci\u00f3n por las SIRA. Los pagos eran de entre 10% y 15%<\/strong> para acelerar las aprobaciones. Eso fue revelado por la investigaci\u00f3n de Picardi a trav\u00e9s del celular de Migueles, donde se daba cuenta de esas maniobras. Los intermediarios privados est\u00e1n identificados. Ahora se busca determinar qu\u00e9 funcionarios p\u00fablicos autorizaron esas importaciones con coimas de por medio. Pero la causa podr\u00eda tener un cambio importante. Si el expediente, cuyo juez es Ariel Lijo, se acumula con otro que tiene la jueza federal Mar\u00eda Servini sobre hechos similares, todo podr\u00eda reestructurarse. Eso lo debe resolver la C\u00e1mara Federal. <\/div><\/div><\/div><\/p>\n \n \n

Fuente: Enlace original<\/a><\/p>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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